الدعوة لحضور الإجتماع العادي السنوي رقم ( 11 ) و ( 12 ) و (13 ) وفوق العادة رقم ( 7 ) للجمعية العمومية للمساهمين المنعقد يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026 الساعة التاسعة صباحاً بفندق السلام -الخرطوم.
يسر مجلس إدارة بنك الخليج دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي رقم ( 11 ) و ( 12 ) و ( 13 ) وفوق العادة رقم ( 7 ) في يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026 الساعة التاسعة صباحاً بفندق السلام روتانا – الخرطوم.
أولأً / أجندة الإجتماع العادي رقم ( 11 ) للجمعية العمومية للمساهمين :-
1- خطاب مجلس الإدارة للجمعية العمومية عن العام المالي 2023.
2- تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2023.
3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31/12/2023.
4- تقرير المستشار القانوني عن السنة المنتهية في 31/12/2023.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشان أرباح المساهمين للعام 2023.
6- أي موضوعات أخرى.
ثانياً /أجندة الإجتماع العادي رقم ( 12 ) للجمعية العمومية للمساهمين :-
1- خطاب مجلس الإدارة للجمعية العمومية عن العام المالي 2024.
2- تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2024.
3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31/12/2024.
4- تقرير المستشار القانوني عن السنة المنتهية في 31/12/2024.
5- أي موضوعات أخرى.
ثالثاً/ أجندة الإجتماع العادي رقم ( 13 ) للجمعية العمومية للمساهمين :-
1- خطاب مجلس الإدارة للجمعية العمومية عن العام المالي 2025.
2- تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31/12/2025.
3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31/12/2025.
4- تقرير المستشار القانوني عن السنة المنتهية في 31/12/2025.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن أرباح المساهمين للعام 2025.
7- إنتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 / 2029.
8- أي موضوعات أخرى.
رابعا/ أجندة الإجتماع فوق العادة رقم ( 7 ) للجمعية العمومية للمساهمين :-
1- الموافقة على زيادة راسمال البنك المصرح به لمبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بطرحها بما يراها مناسباً.
2- أي موضوعات أخرى.
يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-
1-على كل مساهم يود توكيل مندوب عنه لحضور الإجتماع العام، عليه إستيفاء إجراءات الوكالة على أن يودع التوكيل لدى أمين مجلس الإدارة بمقر البنك قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ عقد الإجتماع.
2- يحق للشركات المسجلة بموجب قانون الشركات أن تفوض من ينوب عنها لحضور الإجتماع.
3- يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم إبراز بطاقة الدخول، وعلى السادة المساهمين الذين يتعذر وصول الدعوة اليهم الإتصال بالبنك لإستلام بطاقة الدعوة ومرفقاتها.
4- يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد للإجتماع لتكملة إجراءات الدخول للإجتماع.
5- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين لحضور الإجتماع العادي والإجتماع فوق العادة .
بهاء الدين إدريس محمد أحمد
أمـــــــيـن مجلس الإدارة
